Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF, începe de luni, 11 ianuarie 2021, operaționalizarea registrului fiscal electronic pentru conturi bancare și contul de plăți identificate prin IBAN.
Această operaționalizare era prevăzută pentru 4 ianuarie 2021, dar a fost amânata pentru ziua de azi. Astfel, ANAF are acces la informațiile privind conturile bancare ale oamenilor si ale firmelor din România. Băncile și instituțiile care au deschise conturi pentru persoane sau firme au obligația să trimită către ANAF toate informațiile financiare legate de activitatea conturilor.
“În vederea transpunerii în legislaţia naţională a Directivei (UE) 2018/843 a Parlamentului European şi a Consiliului, de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, la data de 15 iulie 2020, în Monitorul Oficial nr. 620, Partea I, a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2020 din 1 iulie 2020 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Prin acest act normativ, de asemenea, au fost aduse o serie de modificări legislative astfel: a fost completat art. 218 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului; a fost introdus art. 61^1 în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, a fost completat art.12 alin (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare” se spune în comunicatul transmis de ANAF în data de 24.12.2020.
Totodată, un comunicat făcut astăzi de ANAF vizează extinderea sferei de aplicare a acestei operaționalizări și către instituțiile emitente de monedă electronică și instituțiile de plată.
Cu alte cuvinte, autoritățile vor avea acces la toate conturile bancare pe care românii le au la bănci, dar și investițiile acestora în monede virtuale. Justificarea pentru aceste prevederi vine din nevoia de a lupta împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului.
